وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بانک آمریکا به دلیل تخلفات در شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک مرتبط با پولشویی شبکه‌های چینی، باید جریمه ۱.۲ میلیارد دلاری را بپردازد.
بر اساس این بیانیه، بانک مذکور نتوانست تراکنش‌های مالی را به درستی علامت‌گذاری کند که نشان‌دهنده تلاش برای پنهان کردن منشأ پول‌های حاصل از جرایم مانند قاچاق مواد مخدر یا فساد باشد و آن را به عنوان منابع مشروع ارائه دهد.
این جریمه، اهمیت رعایت دقیق قوانین ضد پولشویی توسط موسسات مالی را به منظور جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی این چنینی تأکید می‌کند.